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As caixas multibanco de Bitcoin estão a tornar-se mais comuns e, nesta onda, os investigadores alertam para o facto de poderem ser exploradas por autores de fraudes. Só no condado de Essex, as vítimas perderam 3 milhões de dólares este ano.
Os ATM de Bitcoin, outrora raros, estão agora a aparecer em cada vez mais locais. Parecem estar a crescer em popularidade, pois oferecem uma forma fácil e rápida de comprar criptomoedas. No entanto, à medida que o número destes dispositivos aumenta, aumenta também o número de burlas a eles associadas. Só este ano, no condado de Essex, as vítimas perderam um total de 3 milhões de dólares. Os investigadores alertam para o facto de os autores de fraudes estarem a utilizar estes dispositivos para levar a cabo ataques premeditados e organizados, enganando as pessoas em grandes somas de dinheiro.
Quase um ano depois de ter sido enganada ao depositar dezenas de milhares de dólares numa máquina de bitcoins, uma mulher do Massachusetts recuperou todo o seu dinheiro.
A mulher que foi vítima da burla lutou durante quase um ano para recuperar o seu dinheiro. Foi persuadida pelos burlões a depositar dezenas de milhares de dólares numa máquina de bitcoins, pensando que estava a agir para proteger a sua conta bancária. Graças aos intensos esforços dos investigadores e à cooperação de várias agências de aplicação da lei, o montante total foi recuperado. Felizmente, este sucesso mostra que, apesar das dificuldades, é possível recuperar fundos roubados, desde que o caso seja comunicado rapidamente e tratado corretamente.
A nossa equipa esteve no local quando a Polícia de Winthrop devolveu 34 400 dólares a Peggy Herbert, uma mulher de 83 anos. Foi um momento comovente, cheio de emoção tanto para a vítima como para os agentes que trabalharam no caso. Para Peggy Herbert, foi um momento especial que lhe devolveu a fé na justiça e nas pessoas. Graças à tenacidade e determinação da polícia em procurar justiça, ela conseguiu recuperar os recursos perdidos.
Peggy Herbert confessou que tinha estado sempre a rezar pela recuperação do seu dinheiro. As suas palavras transmitem a profunda gratidão e o alívio que sentiu quando o dinheiro voltou para as suas mãos. Durante meses, viveu na incerteza e no medo, sem saber se alguma vez veria as suas poupanças. As suas orações e esperanças foram finalmente atendidas, o que foi uma experiência maravilhosa e emocionante para ela.
Herbert recebeu um alerta de que a sua conta de cartão de crédito tinha sido pirateada e ligou para um número que pensou ser o departamento de fraudes da empresa.
Um dia, Peggy Herbert recebeu um alerta perturbador no seu telemóvel, informando-a de que a conta do seu cartão de crédito tinha sido pirateada. Sem pensar duas vezes, pegou no telemóvel e ligou para um número que parecia ser o número do departamento de fraudes da sua empresa. Infelizmente, verificou-se que o número pertencia a burlões que se tinham feito passar habilmente por funcionários do banco. Confiar no número falso custou-lhe muito caro, tanto a nível financeiro como emocional.
"Ele disse: 'OK, vai imediatamente ao teu banco'", recorda. "Não atenda nenhuma chamada e vá ao seu banco levantar o dinheiro."
Peggy Herbert lembra-se exatamente de como o burlão, fazendo-se passar por funcionário do banco, lhe disse para ir imediatamente ao banco. Insistiu para que ela não atendesse nenhuma chamada e que se concentrasse em levantar o dinheiro. As suas instruções eram precisas e não deixavam margem para dúvidas, reforçando ainda mais a sua convicção de que estava a falar com um verdadeiro funcionário do banco. Esta conversa foi o momento chave que a levou a seguir as suas instruções.
"Ele disse: 'Se queres que os teus filhos estejam seguros, faz o que eu te digo'", continuou Herbert, dizendo que se sentiu assustada.
Herbert continuou a sua história, dizendo que o burlão chegou ao ponto de ameaçar a segurança dos seus filhos. Ele disse-lhe que, se ela quisesse que os filhos ficassem em segurança, tinha de seguir as suas instruções. Isto deixou-a aterrorizada e sem qualquer dúvida de que tinha de fazer tudo o que lhe era dito. O medo que sentia pela segurança dos seus entes queridos levou-a a submeter-se às suas instruções sem questionar.
As instruções do homem? Ir a um bitomat - ela foi a um numa estação de serviço na vizinha Revere - e depositar uma grande quantidade de dinheiro, o que fez: "Estava a tremer toda, com um envelope na mão com muito dinheiro lá dentro".
As instruções que recebeu foram claras: devia dirigir-se à máquina de bits mais próxima. Peggy obedeceu e dirigiu-se à máquina situada numa estação de serviço em Revere. Durante todo o tempo estava aterrorizada e a tremer de medo. Levava consigo um envelope com uma grande quantidade de dinheiro para depositar na máquina. Seguiu todas as instruções exatamente como lhe foi dito, sem saber que estava a ser vítima de uma pérfida burla.
Peggy Herbert não é a única pessoa a ter sido vítima deste tipo de fraude. Infelizmente, muitas outras pessoas não tiveram a mesma sorte que ela. No ano passado, os residentes de Massachusetts perderam um total de 2,7 milhões de dólares em mais de 100 queixas apresentadas ao FBI. Isto mostra como estas fraudes podem ser generalizadas e devastadoras, afectando um grande número de pessoas e causando enormes perdas financeiras.
Outro homem com quem falámos, a quem chamamos Derek para proteger a sua identidade, depositou mais de 20 000 dólares em máquinas Bitcoin depois de ter recebido uma chamada de pessoas que se faziam passar por agentes federais e que lhe disseram que a sua identidade tinha sido roubada e que havia um mandado de captura. Isto apesar de estar prevenido contra fraudes.
Outro exemplo é o de um homem a quem chamamos Derek para proteger a sua identidade. Derek perdeu mais de 20 000 dólares ao depositar dinheiro em máquinas Bitcoin depois de receber uma chamada de burlões que se faziam passar por agentes federais. Os burlões alegaram que a sua identidade tinha sido roubada e que tinha sido emitido um mandado de captura. Apesar de estar consciente do risco de fraude, Derek foi efetivamente manipulado pelas mentiras convincentes e deliberadas dos burlões.
"Tinham uma resposta para tudo", disse.
Derek lembra-se de que os burlões eram extremamente convincentes e tinham uma resposta para todas as suas perguntas ou dúvidas. Independentemente das questões que colocasse, recebia sempre respostas lógicas e tranquilizadoras que o convenciam a seguir as suas instruções. Esta versatilidade e confiança dos burlões fez com que Derek não tivesse razões para duvidar da sua autenticidade.
Estas fraudes estão a aumentar no condado de Essex - as vítimas estão a depositar milhares de dólares em máquinas de Bitcoin, e estão a aparecer cada vez mais máquinas, disseram os detectives Jim Carney do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Essex e Shawn Desmond do Departamento de Polícia de Beverly.
As fraudes com Bitomat estão a tornar-se mais comuns no condado de Essex. Os detectives Jim Carney, do Gabinete do Procurador do Distrito de Essex County, e Shawn Desmond, do Departamento de Polícia de Beverly, observam que as vítimas estão a depositar milhares de dólares nestas máquinas, enquanto o número de dispositivos no mercado está a aumentar. Esta é uma tendência alarmante que mostra que o problema está a tornar-se mais generalizado e que necessita de atenção urgente e de esforços de prevenção.
"As máquinas estão a florescer. Estão a aparecer por todo o lado e não temos um conhecimento exato do número de máquinas que existem", afirmou Carney.
O detetive Carney sublinha que o número de máquinas de bits está a crescer a um ritmo alarmante. Estas máquinas estão a aparecer por todo o lado e as autoridades policiais não têm um conhecimento completo do seu número exato. Isto representa um grande desafio para os investigadores, uma vez que se torna mais difícil monitorizar e controlar potenciais sítios de fraude.
"Não são apenas as pessoas mais velhas que estão a ser enganadas", afirma Desmond. "Temos adolescentes, profissionais, pessoas com formação académica superior. É todo o mapa. Estas pessoas são especialistas em fraudes".
O Detetive Desmond acrescenta que as burlas de "bitmate" afectam pessoas de todas as idades e origens. As vítimas vão desde os idosos aos adolescentes, passando por profissionais e indivíduos com um elevado nível de educação. Os burlões são extremamente hábeis no seu ofício, o que lhes permite manipular e enganar com êxito um vasto leque de pessoas, independentemente da sua educação ou consciência dos riscos.
Uma vez depositado numa máquina, o dinheiro é difícil de recuperar. Se a polícia for rapidamente informada, pode tentar proteger a máquina para recuperar o dinheiro antes de esta ser esvaziada.
Depois de o dinheiro ter sido depositado numa bitmachine, a sua recuperação torna-se muito difícil. O tempo é um fator chave - se a polícia for alertada rapidamente para a fraude, existe a possibilidade de proteger a máquina antes de o dinheiro ser retirado da mesma. Isto requer uma reação rápida tanto da vítima como da polícia para minimizar as perdas financeiras.
Mesmo que a polícia consiga recuperar o dinheiro, a decisão final sobre a sua devolução cabe ao juiz. O juiz deve decidir se os fundos serão devolvidos à pessoa defraudada ou se serão transferidos para a empresa de bitcoin que já processou a transação. Trata-se de um processo judicial complicado que pode ser longo e stressante para a vítima que está à espera de receber o seu dinheiro de volta.
No caso de Peggy Herbert e Derek, a polícia conseguiu recuperar o dinheiro depositado na caixa multibanco Bitcoin. Graças a uma ação rápida e a uma cooperação eficaz entre os vários organismos responsáveis pela aplicação da lei, o dinheiro foi recuperado e devolvido às vítimas. Isto mostra que, apesar das dificuldades, é possível recuperar fundos roubados se o caso for comunicado rapidamente e tratado corretamente.
"Sentimo-nos muito zangados por sabermos que estas pessoas andam por aí a enganar pessoas inocentes", disse Derek.
Derek exprime a sua frustração e raiva contra os burlões que enganam impunemente pessoas inocentes. Este sentimento de impotência e de raiva é compreensível, dada a forma implacável e eficaz como os burlões actuam. Derek está zangado com o facto de estes indivíduos serem livres de enganar os outros, o que realça a necessidade de uma maior sensibilização e proteção contra estes crimes.
Quando lhe perguntaram o que queria que o público soubesse, Herbert disse: "Rejeitem. Liguem a um familiar ou a um amigo. Cuidado com os esquemas elaborados".
Quando lhe perguntaram o que gostaria de dizer a outras pessoas, Peggy Herbert recomenda cautela. Aconselha que, se receber telefonemas suspeitos, desligue imediatamente o telefone e contacte um familiar ou amigo. A autora sublinha a importância de ser cauteloso e de ter consciência de que os burlões utilizam esquemas muito sofisticados e convincentes que podem confundir até as pessoas mais vigilantes.
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